Как уберечь себя от нелегальной деятельности субъектов на финансовом рынке?
Банк России совместно с Правительством Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации реализует комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение нелегальной деятельности субъектов на финансовом рынке, несущих повышенные потенциальные риски мошенничества в отношении граждан.
Деятельность нелегальных субъектов простроена на обмане потребителей финансовых услуг, нарушает права потребителей, оказывает негативное влияние на их благосостояние, и как следствие, подрывает доверие к региональным и муниципальным органам власти.
Внешние признаки нелегальных кредиторов:
- не состоят в государственных реестрах некредитных финансовых организаций Банка России;
- предоставляют займы без подтверждения дохода и с отрицательной кредитной историей.
Указанные признаки лишь косвенно свидетельствуют о возможном осуществлении незаконной деятельности по выдаче потребительских займов и в каждом случае требуют проведения дополнительной проверки.
Самый простой и действенный способ – проверка наличия сведений об организации в реестрах Банка России, которые размещены на сайте в сети Интернет www.cbr.ru.
Более подробно ознакомится с видами мошенничества и способами борьбы с ними можно на сайте https://fincult.info/articles/ostorozhno-moshenniki/
При выявлении рекламных материалов и фактов осуществления деятельности субъектов, имеющих признаки нелегальной деятельности, просим направлять информацию о имеющейся признаки нелегальности, наименование, при наличии - ИНН, адрес расположения офиса, размещения рекламы, копии (сканы, фото) договоров на предоставление финансовых услуг, рекламные брошюры, фотографии баннеров и стендов объявлений, помещений, в которых предоставляются финансовые услуги) в Отделение Тюмень (почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 48, адрес электронной почты: 71svcoffice@cbr.ru, либо обращаться в Отделение Тюмень по телефонам горячей линии (3452) 497-626, (3452) 497-732.